600265:*ST景谷关于召开2016年年度股东大会的通知

曾玄

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公告日期：2017-01-25

证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2017-00云南景谷林业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年2月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年2月17日9点0分召开地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室（云南省景谷县林纸路201号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年2月17日至2017年2月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案1 审议《2016年度董事会工作报告》的议案 √2 审议《2016年度监事会工作报告》的议案 √3 审议《2016年度财务决算报告》的议案 √4 审议《2016年年度报告》及摘要的议案 √5 审议《2016年度利润分配议案》 √6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2017年1月23日召开的公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，相关公告披露于2017年1月25日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：5,64、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果……[点击查看原文][查看历史公告]

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