公告日期：2017-03-20

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-012新疆熙菱信息技术股份有限公司关于成立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 投资情况概述根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定成立阿克苏熙菱信息技术有限公司（暂定名）。2017年3月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》，议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。二、 拟成立的全资子公司的基本情况1、公司注册名称： 阿克苏熙菱信息技术有限公司；2、企业类型 ：有限责任公司；3、法定代表人： 程丽环；4、注册资本： 500万元；5、出资方式：货币；6、股东出资额及比例： 公司拟出资占注册资本总额的100%；7、注册地址：阿克苏市水韵路上华城A1单元2202室；8、经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。三、 本次对外投资设立子公司对公司的影响本次设立子公司的资金全部为公司自有资金，子公司的成立有利于公司整合现有资源优势，更好的开拓当地市场及业务，符合公司的战略发展需要。四、 风险提示公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。五、 备查文件1、熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议特此公告。新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年3月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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