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公告日期:2017-04-20
股票代码:300596 股票简称:利安隆 公告编号:2017-028天津利安隆新材料股份有限公司关于2016年利润分配预案公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议已于2017年4月19日召开,会议审议通过了《关于公司的议案》,现将有关情况公告如下:一、利润分配方案经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2016年度母公司实现净利润88,034,559.59元,根据国家相关规定,提取10%法定盈余公积8,803,455.96元,加上母公司年初未分配利润136,289,149.17元,报告期末母公司累计可供分配的利润为215,520,252.80元。截止2016年12月31日,母公司资本公积金余额为154,806,578.06元。为了回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司未来持续健康发展,公司2016年度利润分配预案为:以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.05元(含税),合计派发现金红利12,600,000元人民币(含税);不送红股;以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。共计转增60,000,000股。本次转增后,公司总股本将增加至180,000,000股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见(一)董事会、监事会审议情况公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,符合目前公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,有利于为股东实现回报,符合全体股东的利益。(二)独立董事意见经审核,我们认为该分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,与公司的实际情况以及发展战略相匹配,有利于全体股东共享公司发展的经营成果,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。三、备查文件1、天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;2、天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。天津利安隆新材料股份有限公司董事会2017年4月20日[点击查看原文][查看历史公告]
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