公告日期：2017-04-17

中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]406 号”文核准，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“发行人”或“公司”）不超过7,200万股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于2017年3月27日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“本机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）发行人简介中文名称： 江苏正丹化学工业股份有限公司英文名称： JiangsuZhengdanChemicalIndustryCo.,Ltd.住所： 镇江新区国际化学工业园松林山路南注册资本： 21,600万元法定代表人： 曹正国成立日期： 2007年1月23日，于2012年1月8日整体变更为股份有限公司经营范围： 生产 1,4-二乙基苯、混二乙基苯、1,2,4-三甲基苯、乙烯基甲苯、混二乙烯苯；生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃溶剂（SA-1000、SA-1500）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、偏苯三酸辛癸酯（TM810）；从事化工产品（不含危险化学品）的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）邮政编码： 212132电话： 0511－88059005传真： 0511－88059003互联网网址： www.zhengdanchem.com电子信箱： zd@zhengdanchem.com负责信息披露和投资者关系的部 证券事务部门：负责人： 胡国忠电话： 0511－88059005（二）设立情况1、有限公司设立情况发行人前身正丹有限系由香港禾杏以现金方式出资设立的有限责任公司，成立时公司名称为“镇江正丹化学工业有限公司”，设立时的注册资本为900万美元。2007年1月16日，镇江市对外贸易经济合作局出具镇外经贸资[2007]11号《关于同意设立外资企业镇江正丹化学工业有限公司的批复》，同意香港禾杏设立正丹有限。2007年1月16日，正丹有限取得江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007年1月23日，正丹有限取得江苏省镇江工商行政管理局核发的企独苏镇总字第202142号《企业法人营业执照》。2008年6月30日，正丹有限完成股东香港禾杏对正丹有限增资的工商登记备案工作，正丹有限注册资本变更为2,900万美元。2、整体变更设立情况正丹有限于2011年12月22日召开董事会，决议将公司整体变更为股份公司；同日，正丹有限的全体股东签署了《发起人协议》，同意将公司整体变更设立为股份有限公司，并以正丹有限截至2011年10月31日经审计后的账面净资产256,621,905.85元扣减“专项储备”余额1,229,577.68元出资，其中注册资本21,600万元，其余39,392,328.17元计入资本公积。发行人于2012年1月召开股份公司创立大会并取得镇江经济技术开发……[点击查看原文][查看历史公告]

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