公告日期：2016-05-10

浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料目 录一、公司2016年第三次临时股东大会会议须知；二、公司2016年第三次临时股东大会会议议程；三、各项议案内容1、审议《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的议案》。股票代码：SH600273 第1页共7页浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年第三临时股东大会会议须知尊敬的各位股东及股东代表：欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会。为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或股票代码：SH600273 第2页共7页不选均视为无效票，作弃权处理。浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2016年5月16日股票代码：SH600273 第3页共7页浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程一、会议召集人：公司董事会二、会议主持人：公司董事长管建忠先生三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开四、会议时间：现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:00开始；网络投票时间：2016年5月16日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼会议室。六、会议审议事项：1. 审议《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的议案》。七、会议议程：（一）董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；（二）董事长管建忠先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；（三）董事长管建忠先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书……[点击查看原文][查看历史公告]

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