湖南博云新材料股份有限公司 关于拟向高创投收购长沙伟徽高科技新材料股份有限 公司5%股权涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 2017年8月1日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博 云新材”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向高创投收购伟徽新材 5%股权的议案》，公司拟以自有资金收购湖南湘投高科技创业投资有限公司（以 下简称“高创投”）持有的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司（以下简称“伟 徽新材”）5%的股权。 由于交易对方高创投为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，高创投为公司的关 联方，收购伟徽新材5%股权构成关联交易。 上述交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事胡义峰 先生在审议该项关联交易时回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公 司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易的标的资产评估报告尚需经国有资产管理部门备案。本次交易前， 公司持有伟徽新材的股权比例为94.00%，交易完成后，公司持有伟徽新材99.00% 的股权。 二、交易对方的情况 本次交易对方为高创投，基本情况如下： 高创投基本情况 公司名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 注册地址：长沙市高新技术产业开发区C4组团C-610房 法定代表人：程鑫 注册资本：100,000万元人民币 成立时间：2000年2月23日 经营范围：高新技术项目投资及资本经营；投资咨询、投资管理及投资业务 代理。 三、交易标的情况 交易标的名称：高创投持有的伟徽新材5%的股权。 （一）伟徽新材概况 公司名称：长沙伟徽高科技新材料股份有限公司 英文名称：CHANGSHAWINGHIGHHIGH-TECHNEWMATERIALSCO.,LTD. 注册资本：6,000万元 设立日期：2010年9月27日 注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路38号 法定代表人：郭伟 经营范围：高新材料的生产、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。（不含前置审批及许可项目， 涉及行政许可的凭许可证经营） （二）主营业务 伟徽新材专注于稀有金属碳化物的研发、生产和销售，主要产品为碳化钽、 碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物，以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽 固溶体等多元复式碳化物。稀有金属碳化物是硬质合金和热喷涂材料的重要原材 料，并随着上述工业基础制品最终应用于航空航天、汽车制造、国防军工、钢铁 冶金、机械加工、电子通讯、矿山能源、建筑工程和海洋工程等各种领域。 （三）股权及控制关系 2016年4月18日公司完成了伟徽新材94%股权的收购并完成股权过户，本 公司为伟徽新材的控股股东和实际控制人。伟徽新材股东具体的持股情况如下： 序号股东名称持有股份（万股）持股比例 1湖南博云新材料股份有限公司564094.00% 2湖南湘投高科技创业投资有限公司3005.00% 3游念东601.00% 合计6000100.00% 本次交易前，公司持有伟徽新材的股权比例为94.00%，本次交易完成后， 公司持有伟徽新材99.00%的股权。

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