公告日期：2016-03-22

上海浦东路桥建设股份有限公司ShanghaiPudongRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.2015年度股东大会会议材料(600284)二一六年三月2015年度股东大会目录会议议程......1公司2015年度董事会工作报告......2公司2015年度监事会工作报告......5公司2015年度财务决算报告......8公司2016年度财务预算报告......16公司2015年度利润分配预案......18关于公司2016年度借款额度的议案......19关于公司2016年结构性存款额度的议案......20关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案......21关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案......23关于公司项目投资额度的议案......24关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案....25关于2016年会计师事务所聘任的议案......262015年度独立董事述职报告......272015年度股东大会有关规定......332015年度股东大会现场表决办法......342015年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月29日下午2：30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00现场会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师主持人： 郭亚兵董事长一、宣布会议出席人员情况；二、宣读大会规定和表决办法；三、审议议题：郭亚兵作《公司2015年度董事会工作报告》；王向阳作《公司2015年度监事会工作报告》；朱音作《公司2015年度财务决算报告》；朱音作《公司2016年度财务预算报告》；朱音作《公司2015年度利润分配预案》的说明；朱音作《关于公司2016年度借款额度的议案》的说明；朱音作《关于公司2016年结构性存款额度的预案》的说明；马家顺作《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》的说明；马家顺作《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》的说明；马家顺作《关于公司项目投资额度的议案》的说明；马家顺作《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》的说明；马家顺作《关于2016年会计师事务所聘任的议案》的说明；四、李柏龄作《2015年度独立董事述职报告》；五、股东发言、提问；六、推选监票人，股东对议案进行投票表决；七、统计投票表决结果（休会）；八、宣读投票表决结果；九、宣读本次股东大会决议；十、见证律师宣读法律意见书；十一、宣布会议结束。上海浦东路桥建设股份有限公司董事会2015年度股东大会议案之一公司2015年度董事会工作报告各位股东：2015年外部环境变化复杂、政策频出，公司所处基础设……[点击查看原文][查看历史公告]

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