公告日期：2017-02-14

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-010华仪电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2017年5月15日届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：一、第七届董事会的组成、任期和选举方式按照本公司现行《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。第七届董事会、监事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。二、董事候选人、监事会候选人的提名（一）非独立董事候选人的提名1、本公司董事会有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；2、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。（二）独立董事候选人的提名1、本公司董事会、监事会有权提名独立董事候选人；2、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人；3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。第1页共19页（三）非职工代表监事候选人1、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第七届监事会监事选人；2．单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事的人数。（四）职工代表监事职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。三、本次换届选举的方式根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。四、本次换届选举的程序1、提名人在2017年2月22日17：00前向公司证券部书面提交被提名的董事、监事候选人名单及相关资料；2、提名时间到期后，证券部将董事提名文件报送董事会提名、考核与薪酬委员会，由董事会提名、考核与薪酬委员会负责对提名人和董事候选人进行资格审查并形成书面意见；3、公司董事会根据提名、考核与薪酬委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、提名时间到期后，证券部将监事提名文件报送监事会，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定非职工代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的董事或监事候选人的资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关声明。6、公司按照中国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关要求，在独立董事候选人被确定提名之日起2个交易日内，在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向上交所报送独立董事候选人的有关 第2页共19页材料，包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》等书面文件。上交所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据相关规定，对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所自收到上市公司报送的材料之日起 5个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明。对于上交所提……[点击查看原文][查看历史公告]

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