公告日期：2016-04-14

维维食品饮料股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二一六年四月二十一日二一五年年度股东大会会议议程时 间：2016年4月21日下午14：00地 点：本公司会议室会议主持：杨启典先生议 程：一、董事长杨启典先生宣布会议开始二、审议有关议案1、议案一：审议公司2015年度董事会工作报告------- 董事长 杨启典2、议案二：审议公司2015年度监事会工作报告------- 监事会召集人 宋晓梅3、议案三：审议公司2015年度财务决算报告------- 财务总监 赵昌磊4、议案四：审议公司2015年度利润分配预案-------财务总监 赵昌磊5、议案五：审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案-------财务总监 赵昌磊6、议案六：审议关于公司独立董事2015年度述职报告的议案------- 董事会秘书 孟召永7、议案七：审议关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案-------董事会秘书 孟召永8、议案八：审议关于拟注册发行超短期融资券的议案------- 董事会秘书 孟召永三、大会投票表决1、成立监票小组2、表决方式3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决四、宣读表决结果五、宣读股东大会决议六、律师宣读法律意见书七、董事长宣布会议结束2015年年度股东大会议案一审议公司2015年度董事会工作报告董事长 杨启典各位股东及股东授权代表：下面我代表公司董事会向各位股东及股东授权代表作公司2015年度董事会工作报告。一、概述2015年度，面对宏观经济持续下行和相对疲弱的市场环境，公司以“大农业、大粮食、大食品”战略为核心，以“利润优先、深度承包”为经营方针，采取多种有效措施积极应对，降低各类不利因素对企业经营带来的影响，通过市场、产品、产能、人等多方面的创新改革，挖潜增效，巩固公司的综合实力和行业地位。二、公司主营业务分析公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为“维维”豆奶粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品；公司处于豆奶行业领先地位，所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。2015年，公司实现营业总收入3,887,769,559.40元，比上年减少12.88%；实现利润总额161,266,098.65元，比去年减少47.68%；归属于母公司所有者的净利润101,504,767.62元，比去年减少49.41%。报告期公司的财务状况与经营成果分析：科目 2015年 2014年 增减比例%主营业务收入 3,887,769,559.40 4,462,424,768.90 -12.88营业利润 110,672,515.02 306,330,778.31 -63.87利润总额 161,266,098.65 308,197,940.77 -47.68净利润 69,168,648.42 178,909,424.60 -61.34销售费用 540,933,938.32 698,391,003.25 -22.55管理费用 366,089,093.55 373,323,610.13 -1.94财务费用 154,797,802.13 169,107,067.76 -8.46发生重大变化的原因分析……[点击查看原文][查看历史公告]

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