600303:曙光股份关于大股东签订《股权转让协议书》和《投票权委托协议》暨控制权变更的提示性公告

茹抑任

(发表于: 曙光股份股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-01

股票简称：曙光股份证券代码：600303 编号：临2017-020辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东签订《股权转让协议书》和《投票权委托协议》暨控制权变更的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：1、辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）与华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”或“收购方”）于2017年2月28日签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）和《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之投票权委托协议》（以下简称“《投票权委托协议》”）。曙光集团将其持有的辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“标的公司”或“曙光股份”）97,895,000股A股无限售流通股股票（占曙光股份股本总额的14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的曙光股份45,818,300股（占曙光股份股本总额的6.78%）的投票权委托给华泰汽车。2、本次权益变动尚需履行国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）关于军工事项的审查程序、商务部关于经营者集中的审查程序。3、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理股份协议转让过户手续。4、若本次权益变动全部完成后，华泰汽车将通过直接持股、投票权委托的方式合计拥有曙光股份投票权的股份数量为 143,713,300股，占公司总股本的21.27%，公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。5、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。2017年1月12日，公司大股东曙光集团与华泰汽车签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司关于转让辽宁曙光汽车集团股份有限公司股份之股权转让框架协议书》（以下简称《框架协议书》，详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于签订的公告》，公告编号：临 2017-003），依据《框架协议书》双方积极推进控股权转让事宜。2017年2月28日，公司接到曙光集团的通知，曙光集团与华泰汽车于同日签署了《股权转让协议》和《投票权委托协议》。曙光集团将其持有的曙光股份97,895,000股A股无限售流通股股票（占曙光股份股本总额的14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的曙光股份45,818,300股（占曙光股份股本总额的6.78%）的投票权委托给华泰汽车。曙光集团持有的曙光股份45,818,300 股（占曙光股份股本总额的6.78%）限售期满后，曙光集团将其中35,671,953股（占曙光股份股本总额的5.28%）再行转让给华泰汽车。收购方华泰汽车注册资本人民币 30,000万元。其中，自然人张秀根持有华泰汽车24%股份，自然人张宏亮持有华泰汽车76%股权，张秀根与张宏亮系父子关系，华泰汽车为张秀根、张宏亮父子控制的企业。公司目前的实际控制人为李进巅和李海阳父子，如上述股份转让及表决权委托最终实施完成，公司的实际控制人将变更为张秀根和张宏亮父子。具体情况如下：一、《股权转让协议书》的主要内容（一）本次股份转让协议当事人甲方（转让方）：辽宁曙光集团有限责任公司乙方（受让方）：华泰汽车集团有限公司（二）本次股份转让协议签署时间2017年2月28日（三）股权转让及转让价款经双方协商，甲方同意将其持有的标的公司14.49%股权转让给乙方；乙方同意按照本协议的约定受让上述14.49%股权。经双方协商，14.49%股权（97,895,000股股份）转让价款按照23.21元/股计算，确定为人民币贰拾贰亿柒仟贰佰万元整。（四）付款方式、期限及相关事项的安排1、本协议签署后，乙方向甲方支付履约保证金叁亿元。根据甲乙双方《框架协议书》的约定，乙方已向甲方支付履约保证金叁亿元。经甲乙双方协商，该叁亿元履约保证金转为本协议约定的履约保证金，该履约保证金仍存放于双方共同开立的监管账户（以下简称共管账户）中，……[点击查看原文][查看历史公告]

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