公告日期：2017-09-14

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-090四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年9月13日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市双流区西航港开发区长城路2段1号公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第九次会议，会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际情况及相关事项进行自查，认为公司符合非公开发行公司债券的各项条件，具备非公开发行公司债券的资格。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司股东大会审议。二、《关于非公开发行公司债券方案的议案》为进一步拓宽融资渠道，满足资金需求，优化融资结构，公司拟非公开发行公司债券。董事会逐项审议非公开发行公司债券的方案，具体如下：（一） 发行规模本次公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）票面金额及发行价格本次公司债券的面值为人民币100 元，按照面值平价发行。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（三）发行方式本次公司债券拟面向合格投资者以非公开方式发行。在本次公司债券获准发行后，可以采取一次发行方式，也可以采取分期发行方式。是否分期发行、具体分期形式及各期发行规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（四）债券期限及品种本次公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求状况和发行时市场情况，在上述范围内确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（五）债券利率及还本付息方式本次公司债券的具体票面利率及还本付息方式拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（六）发行对象本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且具备相应风险识别和承担能力的合格投资者非公开发行，发行对象不超过200名。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（七）募集资金的用途本次公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还公司债务及法律、法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求状况，在上述范围内确定。本次公司债券表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（八）赎回条款或回售条款本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（九）担保安排本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（十）承销方式本次债券的承销方式及相关条款的具体内容拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。……[点击查看原文][查看历史公告]

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