公告日期：2017-08-26

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-079四川国栋建设股份有限公司关于发起设立并购基金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、概述为了进一步发挥四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”或“国栋建设”）的产业优势与管理优势，进一步开创国栋建设利用资本市场和社会资源服务于实体经济的创新机制，公司与华融新兴产业投资管理股份有限公司（以下简称“华融新兴”）、正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）就设立并购基金达成合作意向并签订了合作协议，其中，华融新兴指定机构作为优先级LP，公司指定机构作为劣后级LP，原则上，优先级LP总出资额不超过60,000万元，劣后级LP总出资额不超过60,000万元。并购基金设立后，根据并购标的情况，并购基金需设立SPV公司（注册资本1000万元，为认缴性质，其中并购基金占比99%，公司指定的其他公司占比1%），银行资金作为优先级，并购基金作为劣后级，共同认购通道机构份额，并通过贷款方式向SPV公司发放，正源地产为该笔贷款提供连带责任保证担保。公司2017年8月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于发起设立并购基金的议案》。本次设立并购基金事项不构成同业竞争；根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次设立并购基金事项不需要经公司股东大会审议；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。二、合作方基本情况1、华融新兴产业投资管理股份有限公司住所：北京市顺义区顺通路25号5幢228号法定代表人：宁克平注册资本：10亿元人民币成立日期：2016年11月10日经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。发起人：北京华融汇通股权投资基金管理中心（有限合伙）、新恒基长江国际控股有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京顺义科技创新有限公司、麦趣尔集团股份有限公司。经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）关联关系说明：华融新兴与国栋建设、国栋建设的控股股东、实际控制人、国栋建设的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有国栋建设的股票，与国栋建设不存在其他相关利益的安排。2、名称：正源房地产开发有限公司住所：辽宁省大连市沙河口区五一路107-1号法定代表人：何延龙注册资本：79.47亿元人民币成立日期：1992年11月28日经营范围：位于大连市沙河口区五一路99号的幸福E家1-3期、位于沙河口区五一路97号的幸福E家4期、位于沙河口区汉阳街8号和汉阳街10号的幸福E家5期（3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2区）的房屋开发、销售；物业管理；房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：北京利源投资有限公司50.95%；大连正源﹒尚峰尚水房地产开发有限公司41.08%；黛氏有限公司（开曼）/Dash Limited7.97%。关联关系说明：正源地产持有国栋建设23.70%股份，系国栋建设控股股东。三、本次投资的具体情况及合作协议的主要内容公司已经与华融新兴、正源地产签署了《合作协议》，该协议的主要内容如下：（一）合作方式和目的1、国栋建设拟与华融新兴发起设立并购基金，其中华融新兴指定机构作为优先级LP，国栋建设指定机构作为劣后级LP，原则上，优先级LP总出资额不超过6亿元，劣后级LP出资不超过6亿元。2、并购基金存续期限拟定为3年，期限届满前经合伙人大会一致同意后可决定延长……[点击查看原文][查看历史公告]

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