公告日期：2016-05-04

四川国栋建设股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年5月20日会议资料目录会议议程 3会议须知 4议案一、《四川国栋建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》 6议案二、《四川国栋建设股份有限公司2015年度监事会工作报告》 11议案三、《四川国栋建设股份有限公司2015年度财务决算报告》 13议案四、《四川国栋建设股份有限公司2016年度财务预算报告》 17议案五、《四川国栋建设股份有限公司2015年度利润分配预案》 19议案六、《四川国栋建设股份有限公司2015年度独立董事述职报告》 20议案七、《四川国栋建设股份有限公司2015年度报告及其摘要》 25议案八、《四川国栋建设股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 26议案九、《四川国栋建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 29议案十、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 30 四川国栋建设股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、会议召开情况(一)召开时间现场会议召开时间：2016年5月20日上午9:30网络投票时间：2015年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(二)现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式(四)会议召集人：公司董事会(五)会议主持人：董事长王春鸣先生二、主持人宣布会议开始1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所代表的情况，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；2、介绍会议议题、表决方式；3、现场参会股东及股东代表投票表决；4、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）；5、清点现场会议投票情况并宣布现场会议的表决结果；三、宣读并逐项审议以下议案：序 议案内容 宣读人号1 《四川国栋建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》 王春鸣2 《四川国栋建设股份有限公司2015年度监事会工作报告》 王世林3 《四川国栋建设股份有限公司2015年度财务决算报告》 邱开荣4 《四川国栋建设股份有限公司2016年度财务预算报告》 邱开荣5 《四川国栋建设股份有限公司2015年度利润分配预案》 王春鸣6 《四川国栋建设股份有限公司2015年度独立董事述职报告》 陈维亮7 《四川国栋建设股份有限公司2015年度报告及其摘要》 曾莉8 《四川国栋建设股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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