公告日期：2016-05-10

内蒙古兰太实业股份有限公司2015年度股东大会资料股票代码：600328二〇一六年五月十八日内蒙古兰太实业股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、会议召开的日期、时间:1、现场会议召开时间为：2016年5月18日上午10:30；2、网络投票时间为:2016年5月 18日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00。二、会议的表决方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室四、现场会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。（四）提请股东大会审议如下议案：1、《2015年年度报告》及《摘要》2、《2015年度董事会工作报告》3、《2015年度独立董事述职报告》4、《2015年度监事会工作报告》5、《2015年度财务决算报告》6、《2016年度财务预算报告》7、《2015年度利润分配预案》8、《 2015年度日常关联交易实际发生额的确认及2016年度日常关联交易预计的议案》9、以特别决议方式审议《关于为子公司提供2016年度预计担保额度的议案》10、以特别决议方式审议《关于变更公司经营范围暨修订的议案》11、《关于续聘2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》上述十一项议案中，议案9、10需由股东大会特别决议通过，议案8需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过。（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）（八）复会，宣布表决结果（九）宣读股东大会决议（十）见证律师宣读法律意见书（十一）主持人宣布会议结束2016年5月18日2015年度股东大会材料材料之一内蒙古兰太实业股份有限公司《2015年年度报告》及《摘要》各位股东：根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号--年度报告的内容与格式》的要求，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年年度报告已编制完成并经公司六届二次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检索，报告摘要见2016年4 月15日《中国证券报》、《上海证券报》。该议案已经公司六届二次董事会审议通过。请各位股东予以审议。内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2016年5月18日2015年度股东大会材料材料之二内蒙古兰太实业股份有限公司2015年度董事会工作报告董事长 李德禄各位股东：现在，我代表全体董事向会议作2015年度董事会工作报告。报告分两个部分，一是2015年工作回顾，二是2016年工作思路，请大会审议。第一部分 2015年工……[点击查看原文][查看历史公告]

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