公告日期：2017-05-06

2017年第二次临时股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司Markor International Home Furnishings Co., Ltd.2017年第二次临时股东大会会议资料2017年第二次临时股东大会会议资料会议资料目录2017年第二次临时股东大会会议议程......3议案一 关于修订《公司章程》的议案...... 42017年第二次临时股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程上午会议部分：会议于10:30开始一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在16:00以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。二、审议议案1、关于修订《公司章程》的议案三、对上述议案进行现场投票表决。四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。五、会议休会。下午会议部分：六、宣布本次会议审议事项表决结果。七、宣布本次股东大会决议。八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。九、律师对本次股东大会出具验证意见。十、会议结束。美克国际家居用品股份有限公司董事会二一七年五月十二日2017年第二次临时股东大会会议资料议案一美克国际家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会关于修订《公司章程》的议案各位股东、各位代表：公司于2017年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，同意公司就资本公积转增股本及增加经营范围等事项对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条进行修订，现提交股东大会审议，修订后如下：第六条 公司注册资本为148340.8456万元人民币。第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。第十九条 公司股份总数为 148340.8456万股，股本结构为：普通股148340.8456万股。具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。请予审议。美克国际家居用品股份有限公司董事会二一七年五月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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