公告日期：2017-03-28

2016年度股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司Markor International Home Furnishings Co., Ltd.2016年度股东大会会议资料2016年度股东大会会议资料会议资料目录2016年度股东大会会议议程......3议案一 公司《2016年度董事会工作报告》...... 4议案二 公司《2016年度监事会工作报告》...... 22议案三 公司《2016年度财务决算报告》...... 25议案四 公司《2016年年度报告及摘要》...... 29议案五 公司2016年度利润分配议案......30议案六 公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案......31议案七 公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案......32议案八 公司《独立董事2016年度述职报告》 ......332016年度股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司2016年度股东大会会议议程上午会议部分：会议于10:30开始一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在16:00以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。二、审议议案1、公司《2016年度董事会工作报告》；2、公司《2016年度监事会工作报告》；3、公司《2016年度财务决算报告》；4、公司《2016年年度报告及摘要》；5、公司2016年度利润分配议案；6、公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案；7、公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案；8、公司《独立董事2016年度述职报告》。三、对上述议案进行现场投票表决。四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。五、会议休会。下午会议部分：六、宣布本次会议审议事项表决结果。七、宣布本次股东大会决议。八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。九、律师对本次股东大会出具验证意见。十、会议结束。美克国际家居用品股份有限公司董事会二一七年四月五日2016年度股东大会会议资料议案一美克国际家居用品股份有限公司2016年度股东大会《2016年度董事会工作报告》各位股东、各位代表：公司于2017年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：一、2016年度公司经营情况回顾2016年，是中国“十三五”规划开局之年，也是公司“六五”规划元年。公司提出“志造强势的科艺化品牌，建立创新的指数型组织”。报告期，公司紧密围绕商规“铁三条”：第一、品质先于价格；第二、收入先于成本；第三、始终坚持前两条。强调品质思维就是价值思维，收入思维的优势来自于对创新优势的投入，品质与收入是企业的护城河与堡垒。报告期，公司借助外部专业机构启动了供应链优化项目，希望通过时效、成本、运营资本、库存方面的改善，提升多品牌战略下的供应链竞争优势。公司设计了针对多品牌的差异化供应链战略，保证以成本最优的方式来服务不同特征的需求；引入了供应商的能力评价……[点击查看原文][查看历史公告]

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