公告日期：2016-12-12

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-094美克国际家居用品股份有限公司董事会关于审议控 股股东对公司2016年度利润分配预案建议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：预案的主要内容：建议以2016年年报经审计的公司总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股，并同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司董事会关于预案的审议结果：公司董事共9人，参会董事9人，与会董事一致审议通过了上述预案。控股股东美克投资集团有限公司在提议上述预案后的 6 个月内没有主动减持计划。美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）于2016年12月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提交的2016年度利润分配预案建议。具体内容如下：一、股东提议利润分配预案的主要内容美克集团建议：以美克家居2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股，并同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。二、股东提议利润分配预案的情况及理由（一）至董事会审议本预案日，美克集团持有公司股份267,719,014股，占公司股份总数的41.51%，为公司控股股东。2016年12月9日上海证券交易所收市后，美克集团以书面方式向公司董事会提出对公司2016年度利润分配预案的建议。（二）股东向公司董事会提议利润分配预案的主要理由美克集团认为：美克家居拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。通过实施多品牌发展战略，践行由零售商向品牌商的转型，建立了独特、精心组织的品牌矩阵。经过多年的发展，美克家居的主营业务收入及净利润实现了稳定增长，基于对公司稳健的经营和对未来发展的信心，着眼于公司的长远和可持续发展，为了更好地回报投资者，切实保护投资者的合法权益，特提出以上利润分配预案。（三）美克集团承诺，将在审议本次利润分配预案的美克家居年度股东大会上对该项预案投赞成票。三、董事会审议利润分配预案的情况（一）公司于2016年12月9日以通讯方式召开董事会会议审议了以上预案，公司董事共9人，参会董事9人，与会董事一致审议通过了上述预案。（二）合理性与可行性根据《公司章程》的规定，股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配等权利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。近年来，公司积极拓展多品牌战略，推进向全渠道零售企业转型，不断加强供应链一体化管理，整体运营效率得以不断提升。根据公司经审计的 2013年-2015 年年度报告，归属于上市公司股东的净利润连续三年同比增长分别为730.55%、35.79%、28.71%。公司2013-2015年现金分红与当年归属于上市公司股东的净利润之比分别为56.41%、41.52%、66.53%。随着公司业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模仍将不断扩大，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，实施本次利润分配将有助于保持公司良好的市场形象，增强公司股票的流动性，实现公司股本的扩张，有利于更好地促进公司实现可持续发展。鉴于上述因素，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素后，经审慎评估认为：公司控股股东美克集团提出的2016年度利润分配预案不会对公司股东享有的净资产权益及其持股比例产生影响，资本公积转增股本后的留存金额符合法定要求，现金红利的发放也不会影响公司正常的经营，不存在损害股东合法权益的情况。该预案尚待提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，将不会对公司2016年度总资产、净资产、净利润产生影响。该利润分配预案的提出符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，是合理的、可行的。（三）公司董事寇卫平、赵晶、黄新、张建英持有本公司股份，在……[点击查看原文][查看历史公告]

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