公告日期：2023-05-15

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书保荐人二〇二三年五月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。目录释 义...... 3一、发行人基本情况 ...... 5二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 16四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 20八、持续督导期间的工作安排 ...... 22九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 22十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22释 义在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐人、本保荐人、中信 指 中信建投证券股份有限公司建投证券发行人、上市公司、公司、 指 中远海运特种运输股份有限公司中远海特控股股东 指 发行人直接控股股东中国远洋运输有限公司，间接控股股东中国远洋海运集团有限公司中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司本次发行、本次向特定对 指 中远海运特种运输股份有限公司本次向特定对象发行 A象发行 股股票本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》国务院 指 中华人民共和国国务院中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》 指 《中远海运特种运输股份有限公司章程》股东大会 指 中远海运特种运输股份有限公司股东大会董事会 指 中远海运特种运输股份有限公司董事会监事会 指 中远海运特种运输股份有限公司监事会报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主特种船 指 要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、木材船、沥青船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量 40 吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途船Semi-Submersible Vessel，也称半潜式子母船，指通过利……[点击查看PDF原文]

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