公告日期：2023-05-18

江苏亚星锚链股份有限公司2022 年年度股东大会二零二三年五月二十四日江苏亚星锚链股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程现场会议时间：2023 年 5 月 24 日上午 10：00网络投票时间：自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议地点：公司二楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：陶兴董事长会议议程：一、主持人介绍到会情况；二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：序号 议案内容 报告人1 公司2022年度董事会工作报告 肖莉莉2 公司2022年度监事会工作报告 景东华3 公司2022年度财务决算报告 王桂琴4 公司2022年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉5 关于公司2022年度利润分配预案 陶兴6 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴2023 年度审计机构的议案7 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴2023 年度内部控制审计机构的议案8 关于董事、监事2022年度薪酬的议案 陶兴9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴10 关于申请办理综合授信业务的议案 王桂琴11.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 陶兴11.01 陶兴11.02 陶安祥11.03 陶良凤11.04 张卫新11.05 王桂琴11.06 沈义成12.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 陶兴12.01 齐保垒12.02 张友法12.03 张艳13.00 关于公司监事会换届选举的议案 景东华13.01 景东华13.02 王纪萍四、会议听取公司独立董事 2022 年度述职报告；五、宣布表决结果；六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；七、律师发表见证意见；八、会议结束。议案一：公司 2022 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：一、经营情况讨论与分析2022 年，我国船舶行业经济运行总体平稳向好。2022 年，全国造船完工量 3,786 万载重吨，同比下降 4.6%。新接订单量 4,552 万载重吨，同比下降 32.1%。截至 12 月底，手持订单量 10,557万载重吨，同比增长 10.2%。2022 年，国际油价高位波动，布伦特国际原油现货价格一度攀升至139 美元/桶，创金融危机以来新高，带动全球海洋油气装备市场。报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润 14,902.16 万元。二、报告期内公司所处行业情况船舶行业2022 年，我国造船国际市场份额已连续多年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.3%、55.2%和 49.0%，较 2021年分别增长 0.1、1.4 和 1.4 个百分点。海洋油气工程行业2022 年以来，国际油价保持高位，国际油气公司盈利纷纷创历史最高水……[点击查看PDF原文]

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