东华软件:关于公司对外投资设立子公司的公告

秦竺

(发表于: 东华软件股吧更新时间: 2023-05-22 23:42:51)

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公告日期：2023-05-12

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2023-048东华软件股份公司关于对外投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币 30,000万元对外投资设立“新疆东华软件股份公司”（以下简称“新疆东华”），占注册资本的 100%。2、董事会审议情况公司第八届董事会第五次会议于2023 年 5 月 11 日上午10:00 以通讯表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立“新疆东华软件股份公司”，占注册资本的 100%。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、设立子公司的基本情况1、公司名称：新疆东华软件股份公司2、地址：克拉玛依市3、法定代表人：沈连金4、注册资本：人民币 30,000 万元5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算基础软件服务、应用软件服务、公共软件系统服务。数据外理。服务:销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 I 类;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼主及数据中心计算机系统工程:货物进出口、技术进出口、代理进出口:经营申信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动:经营申信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)以上各项内容以最终工商登记为准。三、协议的主要内容本次投资为公司投资成立子公司，不需要签订投资协议。四、对外投资的目的及对公司的影响1、投资目的为进一步完善西北区域市场布局，公司本次在克拉玛依设立新公司，依托克拉玛依市良好的营商环境和优惠政策，有利于推进公司更好地开展经营活动，增强产品的市场竞争力，扩大市场份额，提高公司的综合竞争力，符合公司整体发展战略。2、对公司的影响本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、对外投资的风险本次公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。六、备查文件第八届董事会第五次会议决议。特此公告。东华软件股份公司董事会二零二三年五月十二日[点击查看PDF原文]

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