公告日期：2023-05-23

此 乃 要 件 请 即 处 理阁下如对本补充通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。阁下如已将名下的中国铝业股份有限公司的股份全部售出，应立即将本补充通函送交买主或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本补充通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。补充通函2022年度股东周年大会与中铝集团之间的日常性持续关连交易；及新金融服务协议项下之须予披露的交易及持续关连交易独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问本补充通函应与日期为2023年5月5日的股东周年大会通函及通告一并阅读。载有（其中包括）有关(i)本公司与中铝集团之间的日常性持续关连交易；及(ii)新金融服务项下之须予披露的交易及持续关连交易事项的董事会函件载於本补充通函第1页至第48页。载有独立董事委员会就(i)产品和服务互供总协议项下的支出及收入交易及其各自建议交易上限；(ii)工程设计、施工和监理服务供应协议项下的支出交易及其建议交易上限；及(iii)新金融服务协议项下的存款服务及其建议交易上限事项向独立股东作出的推荐建议的独立董事委员会函件载於本补充通函第49页至第50页。载有建泉融资就(i)产品和服务互供总协议项下的支出及收入交易及其各自建议交易上限；(ii)工程设计、施工和监理服务供应协议项下的支出交易及其建议交易上限；及(iii)新金融服务协议项下的存款服务及其建议交易上限事项向独立董事委员会及独立股东提供的独立财务顾问意见的函件载於本补充通函第51页至第90页。2023年5月23日* 仅供识别目 录页次释义 ...... ii董事会函件...... 1独立董事委员会函件 ...... 49建泉融资函件...... 51附录 － 一般资料 ...... 91– i –释 义於本补充通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：「30%受控公司」 指 具有香港上市规则下相同的涵义。於最後实际可行日期，中铝集团(1)直接持有内蒙古华云50%股权；及(2)通过其附属公司云南冶金集团股份有限公司间接持有云铝股份13%股权及通过本公司间接持有云铝股份29.10%股权。因此，内蒙古华云及云铝股份均为中铝集团的30%受控公司；「A股」 指 本公司发行的人民币普通股，以人民币认购并於上海证券交易所上市；「A股股东」 指 A股持有人；「股东周年大会」 指 本公司将於2023年6月20日（星期二）下午2时正在中国北京市海淀区西直门北大街62号本公司会议室举行的2022年度股东周年大会；「联系人」 指 ……[点击查看PDF原文]

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