公告日期：2023-05-26

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-032汉威科技集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易概述为进一步推进公司产业发展，提升综合竞争力，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）拟与北京威拓私募基金管理有限公司（以下简称“北京威拓”）、江苏旭海光电科技有限公司（以下简称“旭海光电”）共同投资设立上海威感创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海威感基金”或“合伙企业”，暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《上海威感创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。上海威感基金规模为人民币 3,000 万元，公司作为有限合伙人之一，拟使用自有资金认缴出资 2,700 万元，认缴出资比例为 90%。北京威拓由公司及公司董事、高级管理人员等共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，北京威拓为公司关联方，本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2023年5月26日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》，关联董事任红军先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。公司本次与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。二、合作方基本情况（一）普通合伙人/执行事务合伙人：北京威拓私募基金管理有限公司1、成立时间：2022 年 6 月 28 日2、统一社会信用代码：91110111MABQ0RG9X93、法定代表人：郭义4、企业地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 4115、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）6、注册资本：2,000 万元7、股东情况：认缴出资额序号 股东 持股比例（万元）1 汉威科技集团股份有限公司 800.00 40.00%2 肖锋 560.00 28.00%3 任红军 400.00 20.00%4 巩超 200.00 10.00%5 郭义 40.00 2.00%合计 2,000.00 100.00%8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、主要财务数据：北京威拓 2022 年度的营业收入为 38.03 万元，净利润为-23.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日的总资产为 830.04 万元，净资产为 776.55万元（经审计）。10、主要投资领域：传感器产业链上下游相关企业。11、履行登记备案说明：已完成基金业协会备案登记，登记编码：P1074014。12、关联关系或其他利益关系说明：北京威拓由公司及公司董事、高级管理人员等共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，北京威拓为公司关联方；北京威拓与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在利益安排；不存在以直接或间接形式持有公司股份等情……[点击查看PDF原文]

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