公告日期：2023-05-26

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-042英科医疗科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27 日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人民币。在总授信额度内，公司及子公司间的授信额度可调剂；在总担保额度内，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业务。该事项已经公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会审议通过；股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。一、担保事项概述近日，上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称“英科心电图”）因经营需要，向交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交通银行奉贤支行”）申请授信额度。公司为上述授信提供1,100 万元整连带责任保证担保，并与交通银行奉贤支行签署了《保证合同》（编号：C230516GR3106508）。本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。本次担保进展情况如下表：担保方持 被担保方最近一 本次新增担 截至目前 占上市公司 是否关担保方 被担保方 股比例 期资产负债率1 保余额 担保余额 最近一期净 联担保（万元） （万元） 资产比例1英科医疗科技 上海英科心电股份有限公司 图医疗产品有 100% 74.74% 1,100 1,100 0.07% 否限公司注：以上表格中最近一期数据采用2023年3月31日数据（未经审计）。二、被担保人基本情况1、基本情况公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司统一社会信用代码：91310000760885219N类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号法定代表人：刘方毅注册资本：35 万美元成立日期：2004 年 4 月 21 日营业期限：2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、股权结构股东名称 币种 出资额（万美元） 出资比例英科医疗科技股份有限公司 美元 24.96 71.31%英科医疗用品（香港）有限公司 美元 10.04 28.69%公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100.0……[点击查看PDF原文]

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