公告日期：2017-03-07

中航航空电子系统股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料2017年3月13日会议议程1、关于审议修改公司章程的议案2、关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案3、关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案4、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案5、推荐计票人、监票人6、对审议议题表决7、计票人宣布表决结果8、宣读股东大会决议9、与会董事在股东大会决议上签字10、律师对股东大会发表见证意见11、宣布股东大会结束议案一：关于审议修改公司章程的议案各位股东及股东代表：公司章程变更以下条款。原章程第一百五十一条：公司设监事会。监事会由6名监事组成,其中公司职工代表担任的监事2名。现修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事2名。以上，请各位股东及股东代表审议。2017年3月13日议案二：关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等7人为公司第六届董事会非独立董事候选人选（简历附后）。公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人均发表了独立意见，认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。以上，请各位股东及股东代表审议。2017年3月13日议案三：关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等 4人为公司第六届董事会独立董事候选人选（简历附后）。公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候选人均发表了独立意见，认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。以上，请各位股东及股东代表审议。2017年3月13日议案四：关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案各位股东及股东代表：鉴于公司本届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东中国航空工业集团公司推荐，现提名汪亚卫、顾荣芳、张予安为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。以上，请各位股东及股东代表审议。2017年3月13日附件：董事及监事候选人简历卢广山：男，1963年1月生。历任航空航天部、航空航天六一三所副所长、总工程师、所长；中国一航机载部部长；中航工业航电系统董事长、总经理，中航航空电子有限公司总经理、渝德科技（重庆）有限公司董事长，中航民用航空电子有限公司董事长，本公司董事长。现任中航工业航电系统执行董事、分党组书记、中航通用电气民用航电系统有限责任公司监事，本公司董事长。张昆辉：男，1963年6月生。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，中航工业航电系统分党组书记。现任中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、中航工业航电系统分党……[点击查看原文][查看历史公告]

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