公告日期：2015-12-04

四川天一科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料2015年12月10日四川天一科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四）下午14:00网络投票时间：2015年12月10日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室会议召集人：天科股份董事会出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。主持人：董事长陈虹会议议程：一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。三、审议本次股东大会议案议案一：关于选举公司董事的议案（应增补董事3人）（一）四川天一科技股份有限公司关于增补王晓东先生担任公司第六届董事会董事的议案；（二）四川天一科技股份有限公司关于增补苏静祎女士担任公司第六届董事会董事的议案；（三）四川天一科技股份有限公司关于增补吴昱先生担任公司第六届董事会董事的议案；（四）四川天一科技股份有限公司关于增补刘宇飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。议案二：关于选举公司独立董事的议案（应增补独立董事1人）（一）四川天一科技股份有限公司关于增补陈叔平先生担任公司第六届董事会独立董事的议案；（二）四川天一科技股份有限公司关于增补孙腾良先生担任公司第六届董事会独立董事的议案。议案三：关于选举公司监事的议案（应增补监事2人）（一）四川天一科技股份有限公司关于增补袁绍辉先生担任公司第六届监事会监事的议案；（二）四川天一科技股份有限公司关于增补林必华先生担任公司第六届监事会监事的议案；（三）四川天一科技股份有限公司关于增补喻长虹先生担任公司第六届监事会监事的议案。议案一和议案二已经公司第六届董事会第二次（通讯）会议审议通过，详见公司2015年11月25日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-048公告；议案三已经公司第六届监事会第二次（通讯）会议审议通过，详见公司2015年11月25日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-049公告；四、宣读并鼓掌通过股东发言办法。五、股东发言。六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。七、现场股东填写表决票。八、休会、计票、监票并出现场表决结果。九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。十、会议继续，主持人宣读表决结果。十一、律师出具见证意见十二、与会董事签署股东大会会议决议。十三、主持人宣读股东大会决议。十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应……[点击查看原文][查看历史公告]

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