公告日期：2016-05-21

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2016-31陕西宝光真空电器股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：各类交易无须提交公司股东大会审议（1）公司与陕西宝光集团有限公司（公司第一大股东，以下简称“宝光集团”）发生的土地房屋租赁日常关联交易为公司生产经营的必须场所，预计2016年交易金额将不超过850万元；（2）公司与宝光集团2016年5月-7月期间预计发生的销售商品的关联交易将以现款现货的方式进行，将进一步提升公司的资金使用效率，充实公司的现金流，预计金额占上年营业收入的4.60%；（3）公司将利用宝光集团的大宗商品集中采购的优势，在2016年5月-7月期间，将现有的向非关联第三方采购大宗商品（原材料）变更为向宝光集团采购，交易价格将同比不高于现有的向非关联第三方采购大宗商品（原材料）的价格，该交易将有利于公司进一步降低采购成本、提升盈利能力。预计金额占上年营业成本的4.39%；一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2016年5月20日，公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十六次会议，应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议审议通过了前述关联交易的相关议案：（1）通过《关于确认2015年度日常租赁关联交易并预计2016年度日常租赁关联交易的议案》，对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。（2）通过《关于预计与陕西宝光集团有限公司发生日常关联交易的议案》，对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。独立董事就前述关联交易发表的独立意见如下：1、关于公司与宝光集团发生的日常租赁关联交易公司现租赁宝光集团的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必须场所，经过我们了解：（1）对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，在双方订立租赁协议时，是在参考了周边当地独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定的交易价格；（2）公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方宝光集团投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。各项交易严格遵守市场规则，操作透明规范，关联交易的定价完全依据市场定价原则来确定，交易价格公平、公允。无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。2、关于公司预计2016年度与宝光集团发生日常销售商品和日常采购商品的关联交易公司正在进行重大资产重组，根据已经披露的相关协议约定，自审计评估基准日（2015年12月31日）起至资产交割日（含资产交割日当日）止的期间为本次重大资产出售的过渡期间，过渡期间的损益由宝光集团承担或享有。在此期间，宝光集团为了进一步促进公司健康发展，拟以现款现货的方式采购公司产品；另外，宝光集团将发挥大宗商品集中采购的优势，以更优惠的价格采购大宗商品，公司再向宝光集团采购大宗商品（原材料）时，将以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。上述交易将进一步提升公司的运营效率、充实公司现金流、降低采购成本，提升盈利能力。上述交易价格公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。（3）审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，董事会审议程序合法有效。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况1、鉴于公司与宝光集团发生的关联租赁交易发生的时间各不相同，一直以来均未将该类关联交易进行合并累计，为了进一步规范该类交易，公司拟将该类交易进行合并累计，2015年度公司与宝光集团发生的土地、房产日常租赁关联交易金额累计770.13万元；2、2015年，公司与宝光集团未发生销售商品和采购商品的关联交易。（三）本次日常关联交易预计金额和类别1、预计2016年公司与宝光集团发生土地、房产等日常租赁关联交易累计金额将不超过850万元。2、预计自2016年5月-7月，公司累计向宝光集团销售商品的日常关联交易将不超过2800万元（约占上年营业收入的4.60%）；3、预计自2016年5月-7月，公司累计向宝光集团采购商品的日常关联交易将不超过2000万元（约占上年营业成本的4.39%）。二、关联方介绍和关联关系1、关联关系陕西宝光集团……[点击查看原文][查看历史公告]

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