公告日期：2023-06-10

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-45广东锦龙发展股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2022年度股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）14：30。（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月30日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月30日9：15～15：00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2023年6月21日。7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。二、会议审议事项1．本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：全部下述二十六个提案 √1.00 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 √2.00 《2022 年度董事会工作报告》 √3.00 《2022 年度监事会工作报告》 √4.00 《2022 年度财务决算报告》 √5.00 《2022 年度利润分配方案》 √6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪 √7.00酬的议案》8.00 《关于独立董事 2023 年度薪酬的议案》 √9.00 《关于增补董事的议案》 √10.00 《关于修订的议案》 √11.00 《关于修订的议案》 √12.00 《关于修订的议案》 √13.00 《关于修订的议案》 √14.00 《关于修订的议案》 √15.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √16.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √16.01 1．发行股票的种类和面值 √16.02 2．发行方式及发行时间 ……[点击查看PDF原文]

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