亿利洁能:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

容昱

(发表于: 亿利洁能股吧更新时间: 2023-07-02 09:57:23)

我要评论赞(88)

亿利洁能:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公告日期：2023-06-10

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-027债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01亿利洁能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：一、董事会换届选举情况（一）第九届董事会候选人情况根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王方明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。（二）独立董事意见公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：1. 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。2. 公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。二、监事会换届选举情况（一）非职工代表监事选举根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。（二）职工代表监事选举根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会与会职工代表投票表决，选举张炜先生（简历附后）为第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。三、其他说明（一）为确保公司董事会、监事会的正常运作，公司第九届董事会、监事会就任前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。（二）上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。特此公告。亿利洁能股份有限公司董事会2023年6月10日附件：公司第九届董事会、监事会候选人简历一、第九届董事会非独立董事候选人简历王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，清华大学EMBA，高级工程师。1990年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利化学公司、亿利生态股份有限公司、……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

管柏户

北方稀土和通威的人都进来了

邰平：哪位

罗洞舍：还有星光农机

莘思：摩根大通，国家电力，三峡，星光农机，北方稀土，通威，真的太热闹了

屠命栅：啥东东

池我晨：这不就是个挂个名的董事吗。都是大学老师兼职的。。。。。。

蒋老：你看这些人的身份

僪务：他们去年就进来了，又不是新人

晏同：咋没让你来挂个名

闵族轨：你啥脑回路？董事能影响股价上涨吗？

充容凌：小备备，你还在亿利？还没走？

孟校固：没走啊

茹命：他咬我好几次，怎么会舍得走？呵呵

谈原沱：挂名而已，又不参与经营

丁突旃：周一加仓

奚纽：你这持股数，去了一辆E300了吧[捂脸]

顾拔重：这股，跟狼狗一样，咬死人

顾却肖：你会错意了，呵呵

司芝昔： 99万没了

嵇洪小：我跟你进的时间差不多，也是被诱多诱进来，高位补仓了！

2023-06-09 17:50:56
回复
钱基绍

又一个st

2023-06-10 14:04:04
回复
凤壶皋

健林兄弟也有兴趣哦[笑哭][笑哭][笑哭][笑哭]

2023-06-10 16:12:04
回复
钭二秒

马兄也关注亿利了，大家都发财啦

2023-06-10 16:14:15
回复
鲍冈忽

文彪去年卸任董事长，今年卸任董事，第一步完成。财务长和二代进入董事会。

2023-06-10 23:12:57
回复
韦悠

去年换的独立董事是中国执证会计师，资产评估师，执掌审计委员会。预计23年第一次临时股东大会8月召开。

2023-06-10 23:16:58
回复
首页上一页 1 下一页末页