公告日期：2023-06-12

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-023广东松发陶瓷股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容及风险提示1、广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”）购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司（以下简称“安徽利维能”或“标的公司”、“目标公司”）不低于51%且不高于76.92%股权（以下简称“本次交易”），具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，安徽利维能将成为公司控股子公司。公司与宁波利维能就本次交易于2023年6月11日签署了《资产购买意向协议》（以下简称“本协议”），上述协议仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。2、本次交易构成关联交易。公司股东林道藩于2023年6月11日与宁波利维能签署了《股份转让协议》，林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本总额的21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，上述股份转让完成后，宁波利维能将成为上市公司持股5%以上的股东。因此，本次交易构成关联交易。3、本次交易构成重大资产重组。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。5、本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、本次交易概述公司拟以支付现金的方式购买宁波利维能持有的安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，安徽利维能将成为公司的控股子公司。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。二、标的公司基本情况（一）标的公司的基本情况公司名称 安徽利维能动力电池有限公司企业类型 其他有限责任公司注册地 滁州市南谯区黄庆湖路与元山路交叉口法定代表人 侯杨注册资本 130,000 万元统一社会信用代码 91341103MA2RWEKR6B成立日期 2018 年 7 月 12 日营业期限 2018 年 7 月 12 日至 2048 年 7 月 11 日锂离子电池、动力电池、电池管理系统、充电器、新能源汽车驱动控制经营范围 系统的研发、制造、销售、租赁及技术服务；废旧电池的回收、处置和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽利维能是专注于储能和轻型车动力电池产品及其系统的研发、生产和销售的锂电池生产企业，公司核心产品包括26700系列圆柱电芯、软包储能电芯、短刀电芯等，广泛应用在便携式储能、户用储能、通信和基站储能、城市出行、工业搬运和铅酸替代等场景。安徽利维能聚焦于储能细分赛道，客户包括便携式储能、户用储能、通信和基站储能的多家主要企业，尤其在便携式户外储能领域已建立一定的先发优势，是该领域的领先企业。截至2022年底，安徽利维能已在安徽省滁州市建成8条先进智能的锂电池……[点击查看PDF原文]

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