平煤股份:平煤股份关于董事会提议向下修正“平煤转债”转股价格的公告

梁序昌

(发表于: 平煤股份股吧更新时间: 2023-07-17 11:58:07)

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平煤股份:平煤股份关于董事会提议向下修正“平煤转债”转股价格的公告

公告日期：2023-06-16

证券代码：601666 证券简称：平煤股份编号：2023-055转债代码：113066 转债简称：平煤转债平顶山天安煤业股份有限公司关于董事会提议向下修正“平煤转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司股票（代码：601666）已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（2023年 5 月 30 日之前为 9.43 元/股，2023 年 5 月 30 日及以后为 8.74 元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。●经公司第九届董事会第八次会议决议，董事会提议向下修正“平煤转债”的转股价格。●本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。一、“平煤转债”基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。二、本次向下修正转股价格的具体内容（一）转股价格修正条款根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、修正程序如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（二）转股价格修正条款触发情况在2023年5月26日至2023年6月15日期间，公司股票（代码：601666）已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（2023年5月30日之前为9.43元/股，2023年5月30日及以后为8.74元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司提议向下修正转股价格。公司于2023年6月15日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一交易日均价、最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“平煤转债……[点击查看PDF原文]

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邓见江

我反对投票否了

广胤：投反对票，好！抗议而已，他们有足够多手段与踌码让它通过

强性耐：哦

2023-06-15 18:24:18
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高舟皈

有点恶心 9元都不想给你转

封站亟：现价不到八元，转股9元，谁转？

李坡：怎么想的，人家大股东买可转债就是要打压股价的，后面等稀释股本分红[滴汗]

汪货迎：啥意思啊？转9元，那现在买的是赚是亏？

2023-06-15 18:26:43
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左若打

无耻

高舟皈：去投票

2023-06-15 18:40:09
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袁弓

股价利好

傅南圉： 9元你觉得好

蓝奶：第一次遇到这种事现在股价7.53，你说9元是什么意思呢没看懂？

2023-06-15 18:49:47
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党代珏

大家记得投反对票：不过用去不大，剧本己经从去年开始演，通过应该不是问题，股票投资者损失一点而己。应该会在6月31日前搞定

邴什：还没通知开股东会呢

郜季：实际明天才15日，当然明天涨停也到不了8.74

蒲亮世：下修成功了，接下来剧本怎么演呀？继续调戏不

禄埠娱：先观察一下他们还有哪些剧本

2023-06-15 18:55:54
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贺讨同

中小股东亏，大股东赚了

2023-06-15 18:58:39
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娄货

9.06

2023-06-15 20:41:18
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融第械

人为刀俎我为鱼肉

2023-06-15 20:48:17
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简幸是

不大跌不能碰了。

2023-06-15 20:55:19
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邰乘梁

持转债的回避投票，大股东持有43%可转债，不持有的肯定吃亏了，可转债转股后，总股本增加，分红减少了，大股东转股后持股比例更高了。总之大股东赚，中小股东吃亏了

诸命：那债息不也减少了？

2023-06-15 21:00:06
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柏旱

我的股票亏损也转成股权

2023-06-16 07:28:56
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江料耿

啥时投票 ?怎么投票?

2023-06-16 08:48:48
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孟机均

垃圾货还好走了买猪肉涨了点回来，期货天天涨你天天跌

2023-06-16 09:59:49
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廉洽

转个啊，直接二级市场买

2023-06-16 11:36:53
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童瓜

打97折8.8卖给你。

2023-06-16 11:51:16
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云扶畜

持转债的回避投票，大股东持有43%可转债，要回避。债转股投票必须是2/3的中小股东赞同票数，一般情况下较难通过。大家到时记得投票！！[赞][鼓掌][鼓掌]

2023-06-23 20:13:41
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历俐姹

喜欢它的可关注，但不建议现在就买，毕竟是从3.4元涨起来的，风险没有释放完毕。因耗钢大户房地产前景不看好，焦煤价格会寻底，因此平煤5元左右是底部区域。[赞][赞]

2023-06-23 20:43:47
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席拙

第十二元才入

2023-06-23 20:54:02
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