公告日期：2015-12-19

股票代码： 600396 股票简称：金山股份 上市地点：上海证券交易所沈阳金山能源股份有限公司收购报告书收购人：中国华电集团公司住所：北京市西城区宣武门内大街2号通讯地址：北京市西城区宣武门内大街2号签署日期：2015年12月收购人声明1、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在沈阳金山能源股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在沈阳金山能源股份有限公司拥有权益。3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。4、本次收购前，收购人已拥有上市公司的控制权。本次收购系因收购人一致行动人以铁岭公司51%股权认购金山股份非公开发行的股份，导致收购人间接持有的上市公司股份比例达到30%以上。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。本次收购已于2015年11月16日有条件通过中国证监会并购重组委员会审核，并于2015年12月16日收到中国证监会的正式核准文件。5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。I目录释义......1第一节 收购人介绍......3一、 中国华电集团公司......3二、 华电能源股份有限公司......7三、 收购人一致行动关系说明......7第二节 收购决定及收购目的......8一、 收购目的......8二、 未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划......8三、 本次收购所履行的相关程序及时间......9第三节 收购方式......10一、 收购人在上市公司中拥有权益的股份情况......10二、 本次收购方案......12三、 本次交易协议的主要内容......15四、 本次重组拟注入资产的情况......20五、 拥有权益的上市公司股份权利限制情况......21第四节 资金来源......23第五节 后续计划......24一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整......24二、 未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......24 三、 是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成......24 四、 是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改..24 五、 是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动......25 六、 上市公司分红政策的重大变化......25II七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......25第六节 对上市公司的影响分析......26一、 本次收购对上市公司独立性的影响......26二、 对同业竞争的影响......27三、 对上市公司关联交易的影响......33第七节 与上市公司之间的重大交易 ......49一、 与上市公司及其子公司之间的交易......49二、 与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......49三、 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排49四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默……[点击查看原文][查看历史公告]

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