公告日期：2023-07-15

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-063浙江万安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）第五届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事宜的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的知情权，维护中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行拟募集资金总额不超过 72,971 万元，发行数量不超过 143,894,077股。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目和补充流动资金项目。由于募投项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，本次向特定对象发行有可能摊薄公司即期回报。公司本次向特定对象发行对即期回报的影响测算如下：（一）财务指标计算的主要假设和说明1、假设宏观经济环境和社会环境、行业发展趋势及本公司的经营状况没有发生重大不利变化；2、假定本次向特定对象发行方案于 2023 年 12 月底实施完毕；该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；3、在预测公司总股本时，以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 479,646,926 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票的影响（假设本次发行数量为发行上限，即 143,894,077 股），不考虑公司其余日常回购股份、利润分配以及其他因素导致股份发生的变化。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；4、根据《公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年 1-12 月归属于母公司股东的净利润为人民币 71,637,464.11 元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币 8,221,245.67 元。分别假设 2023 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年度持平、增长10%、下降 10%进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。5、不考虑发行费用，假设本次 A 股股票向特定对象发行募集资金总额为人民币 72,971.00 万元；6、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；7、本次测算未考虑公司现金分红的影响。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行对每股收益及净资产收益率的影响，具体情况如下表所示：项目 2022年度/2022 年 12 2023 年度/2023 年 12 月 31 日月 31 日 （预测）本次发行前 本次发行后总股本（股） ……[点击查看PDF原文]

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