公告日期：2023-06-12

中信证券股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年六月目 录目 录 ...... 1声 明 ...... 2第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3一、发行人基本情况 ...... 3二、本次发行方案的基本情况 ...... 18三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 19四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 21第二节 保荐人承诺事项 ...... 23第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 25一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 25二、保荐机构关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据 ...... 26三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 ...... 27四、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 27声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《保利发展控股集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。第一节 本次证券发行基本情况一、发行人基本情况（一）发行人基本情况概览中文名称 保利发展控股集团股份有限公司英文名称 Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.法定代表人 刘平成立日期 1992 年 9 月 14 日股票上市地 上海证券交易所股票简称 保利发展股票代码 600048.SH上市时间 2006 年 7 月 31 日注册资本 1,197,044.3418 万元人民币注册地址 广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层办公地址 广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层邮政编码 510308电话号码 020-89898833传真号码 020-89898833公司网址 www.polycn.com房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；经营范围 建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）（二）发行人业务情况公司是房地产行业的龙头企业，主营业务为房地产开发与销售，并以此为基础构建成涵盖物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等在内的多元产业体系。公司主营业务收入为房地产销售收入。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。报告期，发行人主营业务收入按业务构成情况如下：单位：万元项目 2022 年度 ……[点击查看PDF原文]

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