公告日期：2023-06-20

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-064福能东方装备科技股份有限公司关于收购控股子公司超业精密少数股权公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）于2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议、于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》等议案，并且与超源科技（香港）有限公司（以下简称“超源科技”）、邓赤柱、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁德冠鸿投资有限公司签订了《松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），向上述股东收购了东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）合计持有 88%的股权，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 1 日、2019 年 12 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至目前，超源科技和邓赤柱仍分别持有超业精密 9%和 3%的股权。2.公司以 98,559,095.37 元的价格向超源科技收购其持有超业精密 9%的股权，以 32,853,031.79 元的价格向邓赤柱收购其持有超业精密 3%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易是根据上述《购买资产协议》有关约定“如超业精密在业绩承诺期内累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%（含本数）,则福能东方同意在业绩承诺期届满后下一会计年度 6 月 30 日前与超源科技、邓赤柱签订股权转让协议,以现金方式一次性收购超源科技、邓赤柱持有的剩余股权”所需要完成收购的义务。3.公司于 2023 年 6 月 19 日召开第五届董事会第四十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购控股子公司超业精密少数股权的议案》，公司独立董事已就本次交易发表了明确同意的独立意见。4.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍，无需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。二、交易对方基本情况1.交易对方基本信息（1）超源科技（香港）有限公司英文名称：Super Components（H.K.）Limited公司编号：769931登记证号：32130031-000-09-18-4企业性质：私人公司（Private company）成立时间：2001 年 9 月 12 日法定代表人：LAI PING CHEONG（赖炳昌）注册地址：Unit H,12th Floor, Legend Tower,7 Shing Yip Street,KwunTong, Kowloon,HongKong注册资本：1890 万港币主要股东：LAI PING CHEONG（赖炳昌）（2）邓赤柱国籍：中国身份证号码：4414271972****00**住址：广东省东莞市南城区运河东三路 130 号金丰商业街**座**号任职单位：东莞市超业精密设备有限公司、超业精密设备（佛山）有限公司2.与公司关系或其他利益关系说明截至本披露日，超源科技、邓赤柱分别持有福能东方 3.27%的股份和 1.09%的股份，为福能东方前十名股东。除前述关系外，超源科技、邓赤柱与公司及公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经查询，超源科技、邓赤柱均不属于失信被执行人。三、交易标的基本情况1.标的资产概况（1）公司名称：东莞市超业精密设备有限公司（2）统一社会信用代码：91441900056780069B（3）企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）（4）成立时间：20……[点击查看PDF原文]

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