公告日期：2023-06-21

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-021债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。（二）本次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。(三)本次会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。二、董事会会议审议情况（一）关于兰花科创田悦化肥分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目的议案经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。公司所属山西兰花科创田悦化肥分公司现有 18 万吨合成氨 30万吨尿素生产能力，主要采用常压固定床间歇气化工艺制气，该项造气工艺污染大、能耗高，在 2018 年-2021 年“国家蓝天保卫战三年行动计划”中，被生态环境部列入淘汰目录。2019 年山西省政府、山西省生态环境厅要求逐步淘汰该工艺。根据上述政策要求，2022年晋城市提出加快以新型煤气化工艺淘汰提升煤化工行业间歇式固定床煤气发生炉，到 2024 年 9 月底前，固定床间歇式气化炉全部淘汰。同时根据 2022 年 9 月山西省工业和信息化厅等五家单位联合下发的《关于加快推进我省传统固定层间歇式煤气化技术升级改造的通知》，化肥行业煤气化升级改造的原则是产能、污染物排放和能源消费量不新增，并且要属于环保、节能改造项目。综合上述要求，经过前期市场调研和与反复研究论证，鉴于纯氧连续加压气化技术具有燃烧充分、排放低的优势，董事会同意田悦化肥分公司实施气化及合成氨装置环保节能升级改造项目，项目改造完成后企业产能规模不变，仍为年产 18 万吨合成氨、30 万吨尿素、1 万吨甲醇。造气工艺采用纯氧连续加压气化技术，主要新建 10 台直径 3000mm 常压纯氧连续气化炉（采用 EPC 模式）、配套新建16000Nm3/h 空分装置一套，同时配套总降改造，并对现半脱装置、电捕焦、原料气压缩机、脱碳装置、驰放气回收、锅炉、节能亮化等进行匹配性改造。本项目概算总投资 22,215.29 万元，建设工期 14 个月左右，其中空分装置采用 BOT 模式，投资总额为 9,533 万元，由第三方投资和运营。公司需投资 12,682.29 万元（不含空分装置投资），其中 4,200万元资金由田悦化肥分公司 2024 年折旧费用解决，8,482.29 万元由自有资金解决。（二）关于唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目的议案公司所属唐安煤矿分公司主要生产 3#煤优质无烟煤，目前仅剩西区三盘区资源，且 9#、15#下组煤尚未开采。为延长 3#煤开采年限，实现高低硫煤层的合理配采，提升企业可持续发展能力，董事会同意唐安煤矿实施下组煤延深（配采）项目，本次下组煤延深项目建设将利用现有的主斜井、副斜井、掌握进风立井和龙背石回风立井四个井筒，在井田东南部现有北山场地内新建 2#副斜井和 2#回风立井，延深现主斜井，并在井下布置下组煤煤仓和上仓胶带巷（胶带暗斜井）。全井田 15#煤层共划分为 5 个盘区，配采项目将采用综合机械化一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板。本项目概算投资为 64,778.57 万元，建设工期为 53 个月，资金由公司自筹解决，其中：井巷工程为 28,118.60 万元，土建工程为3,030.76 万元，设备及工器具购置为 16,925.99 万元，安装工程为8,749.00 万元，工程建设其他费用为 3,716.36 万元，基本预备费为4,237.85 万元。项目建成后，3#煤三盘区剩余设计可采储量 1,626万吨，15#煤设计可采储量为 3,728.7 万吨。唐安煤矿仍维持 180 万吨/年生产能力不变，配采服务年限 9.5 年。（三）关于玉溪煤矿新建职工公寓的议案经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。为满足公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称玉溪煤矿）职工住宿需求，董事会同意玉溪煤矿在工业广场西侧材料堆场位置新建一栋职工公寓，设计高度为 ……[点击查看PDF原文]

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