公告日期：2023-06-29

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-035航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。2、公司于 2023 年 6 月 26 日发出召开董事会会议的通知。3、本次董事会会议于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯表决方式召开。4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。二、董事会会议审议情况（一）关于对南京航天猎鹰飞行器技术有限公司增资的议案本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议以投票表决方式通过《关于对南京航天猎鹰飞行器技术有限公司增资的议案》。为提升南京航天猎鹰飞行器技术有限公司（下称“南京猎鹰公司”）的核心竞争力，加速发展无人装备动力系统业务，航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟以无人装备动力系统业务相关资产对南京猎鹰公司增资，有关情况如下：1、南京猎鹰公司基本情况南京猎鹰公司成立于 2008 年 7 月，注册资本 950 万元，为航天飞鸿公司的全资子公司。南京猎鹰公司主要业务为复合材料飞行器平台制造、模具设计及制造、复合材料工艺研究与加工生产、部分产品交付的售后飞行保障，承担了航天飞鸿公司超近程、近程、巡飞系列无人机机体的批量生产任务。南京猎鹰公司近三年经营情况如下：单位：万元序号 科目 2020 年 2021 年 2022 年1 总资产 3,781 5,015 4,8212 净资产 2,384 2,723 3,0083 营业收入 2,433 2,436 2,7084 净利润 250 361 2562、增资方案航天飞鸿公司拟以无人装备动力系统业务相关资产对南京猎鹰公司增资，主要为无人装备动力系统研发使用的设备及无形资产。本次增资资产的审计评估基准日为 2022 年 8 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，增资资产净资产账面值为 5,917.80 万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评估，增资净资产评估值为 9,620.05 万元，该评估结果已在中国航天科技集团有限公司备案通过。增资完成后，南京猎鹰公司注册资本将由 950 万元变更为 10,570.05 万元，仍为航天飞鸿公司的全资子公司。3、本次增资的必要性南京猎鹰公司目前主要为航天飞鸿公司进行无人机机体的配套生产和售后服务, 业务单一，研发能力薄弱。航天飞鸿公司无人装备动力系统业务目前由其本级动力研究室承担，研发能力较强，但需要专门平台进行产业化发展。航天飞鸿公司将无人装备动力系统业务涉及的相关资产增资南京猎鹰公司后，可以借助南京猎鹰公司平台充分发挥无人动力系统业务领域的发展潜力，有利于将无人装备动力系统业务做大做强，支撑航天飞鸿公司无人系统产业发展的竞争优势。（二）关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时代飞鸿技术有限公司放弃增资的议案本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时 代飞鸿技术有限公司放弃增资的议案》。航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）为公司控股子公司航天时 代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司。为加快航天飞鹏 公司业务发展，满足技术研发、市场开拓及流动资金的资……[点击查看PDF原文]

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