公告日期：2023-06-26

股票代码：600807 股票简称：济南高新济南高新发展股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告二〇二三年六月济南高新发展股份有限公司（以下简称“济南高新”、“本公司”、“公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）。一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、国家推动全面深化国有企业改革，鼓励提高上市公司质量近年来，国有企业改革政策密集出台，全面深化国资国企改革带来新的发展机遇。中共中央、国务院先后出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》等一系列国企改革文件，鼓励国有企业积极实行改革、提高国有资本流动性。从改革的总体要求到分类推进国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等方面，全面提出了新时期国有企业改革的目标任务和重大举措。2020 年 6 月 30 日，习近平总书记主持召开中央深改委第十四次会议，审议通过了《国有企业改革三年行动计划（2020-2022 年）》。国企改革三年行动重点任务包括完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，积极稳妥深化混合所有制改革，健全市场化经营机制等。旨在做强做优做大国有资本和国有企业，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。2020 年 10 月，国务院下发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号），明确提出提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，要求不断提高上市公司治理水平，推动上市公司做优做强。2023 年 4 月 21 日，二十届中央全面深化改革委员会第一次会议召开。会议指出，要强化国有经济功能使命，加快推进高水平科技自立自强，加快国有经济布局优化和结构调整，坚定不移推动中央企业做强做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家重大战略，更好发挥科技创新、产业创新、安全支撑作用。要抓好新一轮国企改革深化提升行动的推进落实，坚持把全面深化改革作为根本动力，把各项工作抓好抓实，确保国企改革深化提升行动落实落地，实现预期目标。本次发行系上市公司落实国家积极推进国有企业改革和提高上市公司质量的相关政策精神，优化和调整资产结构，推动上市公司高质量发展的切实举措，助力提升上市公司创新力、核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。2、面对机遇调整主业，促进公司战略转型控股股东自完成上市公司收购以来，充分发挥国有资产控股股东的责任与担当，投入巨大资源和精力，利用国有股东政策优势和资金优势，推动处理原股东产生的违规担保、诉讼等历史遗留问题，协助上市公司化解风险，盘活资产，理顺经营，完善公司治理结构。近年来，在“房住不炒”的总基调下，房地产行业整体发展趋于理性且更加市场化，行业销售增速呈放缓态势，结合地产行业宏观发展环境及公司自身情况，上市公司积极实施战略转型，优化产业布局，重塑业务体系，资金密集型且盈利能力有限的地产板块业务正进行有序剥离，未来将充分发挥轻资产运作优势做好主业相关载体赋能服务。目前上市公司已切入生命健康赛道，未来将集中优势资源，围绕生命健康与生物科技领域着力打造核心主业，实现“国内一流的生命健康产业卓越品质服务商”的战略目标。为落实公司战略部署，进一步提升组织效能和资本运营效率，上市公司已逐步剥离矿业及类金融业务，此举亦可帮助上市公司化解债务及诉讼等风险。3、纾困三箭齐发，地产企业融资政策放开2022 年 11 月以来，房地产企业纾困政策密集出台，从信贷、债券、股权三大融资渠道出发，“三箭齐发”支持我国房地产企业满足合理融资需求。股权融资方面，11 月 28 日，中国证监会新闻……[点击查看PDF原文]

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