公告日期：2023-06-22

永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年六月目 录永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议程...... 3永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议案..... 错误!未定义书签。议案一：关于选举董事的议案 ...... 4永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议程一、 宣布股东签到及确认到会情况二、 议案简介:1.00 关于选举董事的议案1.01 许冉1.02 孙燕军三、 股东发言四、 宣读表决方法五、 投票表决六、 宣读现场表决结果七、 律师宣读本次股东大会法律意见书永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议案议案一：关于选举董事的议案尊敬的各位股东及股东代表:近日，公司收到第五届董事会董事徐雷先生和班哲明．凯瑟克（BenjaminWilliam Keswick）先生的辞呈，徐雷先生和班哲明．凯瑟克（Benjamin WilliamKeswick）先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，董事辞职自辞呈送达董事会时即生效。公司已据此启动有关董事补选程序。经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：董事候选人简历1、许冉，女，1977 年 1 月出生，现任京东集团 CEO。自 2018 年 7 月加入京东集团，任职财务副总裁，于 2020 年 1 月晋升为集团高级副总裁。于 2018 年 7月至 2023 年 4 月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近 20 年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。截至本会议资料披露日，许冉女士未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东京东集团的 CEO。 许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。2、孙燕军，男，1970 年 3 月出生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军先生于二〇二二年八月受委任为怡和管理有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，负责怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的独立非执行董事。孙燕军先生拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验。加盟怡和集团前，他于 TPG 资本担任全球合伙人及中国联席主管，负责领导私募股权投资并促进TPG 全球业务部门在中国的业务发展，包括跨境交易和战略合作伙伴关系。他亦担任高盛直接投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总经理，负责大中华区的投资。孙燕军先生于中国人民大学毕业，拥有国际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。截至本会议资料披露日， 孙燕军先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。 孙燕军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。以上提请股东大会审议。永辉超市股份有限公司董事会二〇二三年六月二十二日[点击查看PDF原文]

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