公告日期：2023-06-29

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海航 B 公告编号：2023-030海航科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区台儿庄路 33 号天津利顺德大饭店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42其中：A 股股东人数 38境内上市外资股股东人数（B 股） 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,275,343,102其中：A 股股东持有股份总数 1,274,081,102境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,262,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.9874其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.9439境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0435(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事兼总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长朱勇先生、董事范伟情女士、独立董事胡正良先生因公务原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席申雄先生、监事陈巧瑜女士因公务原因未能出席本次股东大会；3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2022 年年度报告及报告摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,270,838,085 99.7454 3,243,017 0.2546 0 0.0000B 股 1,028,800 81.5213 233,200 18.4787 0 0.0000普通股合 1,271,866,885 99.7274 3,476,217 0.2726 0 0.0000计：2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,270,838,085 99.7454 3,243,017 0.2546 0 0.0000B 股 1,028,800 81.5213 233,200 18.4787 0 0.0000普通股合 1,271,866,885 99.7274 3,476,217 0.2726 0 0.0000计：3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 ……[点击查看PDF原文]

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