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冀东水泥:第九届董事会第二十六次会议决议公告
公告日期：2023-06-28
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-036唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 6月 27 日以通讯方式召开公司第九届董事会第二十六次会议，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：一、审议并通过《关于制定的议案》表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权二、审议并通过《关于修订的议案》表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权修 订 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布。三、审议并通过《关于修订的议案》表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权修 订 后 的 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布。特此公告。唐山冀东水泥股份有限公司董事会2023 年 6 月 28 日[点击查看PDF原文]
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