公告日期：2023-07-06

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-066广东通宇通讯股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开基本情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2023 年 7 月 5 日（星期三）14:00。（2）网络投票时间：2023 年 7 月 5 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 5 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人：公司第五届董事会5、主持人：吴中林6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东通宇通讯股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 643,082 股，占上市公司总股份的 0.1599％，占公司剔除回购专户股份后总股份的 0.1610%。其中：根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 213,520,824 股，占公司股份总数 53.11%；其中 4 名股东参与了现场表决，代表股份 284,122 股，占上市公司总股份的 0.0707％，占公司剔除回购专户股份后总股份的 0.0711%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 358,960 股，占上市公司总股份的0.0893％，占公司剔除回购专户股份后总股份的 0.0898％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 358,960 股，占上市公司总股份的 0.0893％，占公司剔除回购专户股份后总股份的 0.0898％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 358,960 股，占上市公司总股份的0.0893％，占公司剔除回购专户股份后总股份的 0.0898％。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：议案 1.00 《关于及其摘要的议案》为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动各级管理人员、公司核心技术和业务人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。表决结果：同意 577,300 股，占出席会议所有股东所持有表决股份的97.6158％；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持有表决股份的 2.3842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小投资者表决情况为：同意 344,860 股，占出席会议的中小股东所持有表决股份的 96.0720％；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决股份的3.9280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。与上述议案有利害关系的激励对象及关联人已在股东大会上对上述议案回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。议案 2.00 《关于的议案》为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司的法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，……[点击查看PDF原文]

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