公告日期：2023-06-30

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-65深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。一、会议的召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议时间：现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 14：50；网络投票时间：2023 年 6 月 29 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6月 29 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年6 月 29 日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公司会议室（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式（4）股权登记日：2023 年 6 月 26 日（5）召集人： 公司董事会（6）主持人：董事长 高天亮先生（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份358,656,164 股，占公司有表决权股份总数的 39.8354%。（2）现场会议出席情况出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份355,751,293 股，占公司有表决权股份总数的 39.5128%。（3）网络投票情况通过网络投票的股东 19 人,代表股份 2,904,871 股，占公司有表决权股份总数的 0.3226%。公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。二、提案的审议和表决情况1、提案的审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：提案序号 议案名称提案 1 2022 年度董事会工作报告提案 2 2022 年度监事会工作报告提案 3 2022 年度财务决算报告提案 4 2022 年度利润分配方案提案 5 2022 年年度报告（全文及摘要）提案 6 关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案提案 7 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案提案 8 关于修订《章程》的议案上述提案中，提案6、提案7涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决；提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2、提案的表决情况本次股东大会对前述提案的表决结果如下：议案序 同意 反对 弃权 表决结号 股数/票数 占比注1 股数/票 占比注1 股数/ 占比注1 果数 票数提案 1 358,638,764 99.9951% 17,400 0.0049% 0 0.0000% 通过提案 2 358,638,764 99.9951% 17,400 0.0049% 0 0.0000% 通过提案 3 358,638,764 99.9951% 17,400 0.0049% 0 0.0000% 通过提案 4 358,638,764 99.9951% 17,400 0.0049% 0 0.0000% 通过提案 5 358,638,764 99.9951% ……[点击查看PDF原文]

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