公告日期：2023-06-30

国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书致：上海海得控制系统股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年6月29日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2023年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、公司已于2023年6月9日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。公司于2023年6月19日在巨潮资讯网向公司股东发出了关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告和延期召开公司2023年第一次临时股东大会的会议通知，将本次股东大会延期至2023年6月29日，经本所律师核查，本次股东大会召开时间延期的程序符合《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海海得控制系统股份有限公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日上午9:15至15:00期间的任意时间。（2）本次股东大会现场会议于2023年6月29日14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。二、出席会议人员的资格与召集人资格1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人38人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人24人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份163,851,762股，占公司股份总数的46.5609％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份162,802,904股，占公司股份总数的46.2629 ％ ， 通 过 网 络 参 与 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份1,048,858股，占公司股份总数的0.2980％。2、出席会议的其他人员出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。3、召集人本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。三、本次股东大会的表决程序本次股东大会审议并通过了以下议案：（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；同意163,554,331股，占参与表决有表决权股份总数的99.8185％；反对297,431股，占参与表决有表决权股份总数的0.1815％；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意14,544,509股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的97.9960％；反对297,431股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的2.0040％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000％。（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；1、本次交易方案概述；同意163,547,431股，占参与表决有表决权股份总数的99.8143％；反对297,431股，占……[点击查看PDF原文]

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