公告日期：2023-06-30

北京金诚同达律师事务所关 于中嘉博创信息技术股份有限公司2022 年度股东大会的法律意见书北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层电话：010—57068585 传真：010—85150267二○二三年六月关于中嘉博创信息技术股份有限公司2022 年度股东大会的法律意见书致：中嘉博创信息技术股份有限公司北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所姜楠、刘伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2023年6月29日召开的2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1、2023年6月7日，公司召开第八届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的通知（议案）》，决议召集本次股东大会。2、2023年6月8日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，并在信息披露平台上刊登了《关于召开2022 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期和时间、会议地点、会议审议事项以及其他事项等内容。（二）本次股东大会的召开2023年6月29日下午14:30，本次股东大会在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室如期召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年6月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。本次股东大会由鞠向东董事(半数以上董事共同推举)主持。会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格（一）本次股东大会的会议召集人公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。（二）出席或列席本次股东大会的人员1、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计42名，代表公司股份数为318,784,907股，占公司股份总数的34.0476％。参加现场会议的股东或股东代理人共计 3 人，代表股份 214,812,215 股，占公司股份总数的 22.9429％。出席现场会议的中小股东人数为 1 人，代表股份 30,000股，占上市公司总股份的 0.0032％。2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共39人，代表公司股份数为103,972,692股，占公司股份总数的11.1047％。其中参加网络投票的中小股东人数为38人，代表股份数为27,623,458股，占公司股份总数的2.9503％。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。3……[点击查看PDF原文]

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