公告日期：2023-07-01

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-039安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创投减资退出所持有钢研晟华股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义：除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司34.72%股份）安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）钢研晟华：钢研晟华科技股份有限公司（安泰创投参股公司，公司间接持有其 12%股份）自动化院：冶金自动化研究设计院有限公司（钢研晟华的控股股东）南京创投：南京钢研创业投资有限公司（钢研晟华参股股东）一、关联交易概述2015 年 12 月，安泰科技第六届董事会第十四次会议审议通过《关于参股钢研晟华工程技术有限公司的议案》，由安泰创投以现金方式向钢研晟华增资 1000万元，占钢研晟华增资后总股本的 9.6%。具体内容详见，公司于 2015 年 12 月30 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司参股钢研晟华工程技术有限公司的公告》（公告编号：2015-092）。钢研晟华以绿色冶炼、冶金节能环保、冶金资源高效利用等工程项目承包为主要业务，在增资后保持经营业绩的稳步增长，但近几年，受外部市场环境影响，重大项目推进不及预期导致营业收入持续下降，公司连年亏损，经营发展陷入困境。为落实公司“十四五”战略规划，实现聚焦主业、强身瘦体，推动高质量发展，公司拟通过减资退出的方式退出钢研晟华，本次减资退出后，公司将不再持有钢研晟华股权。2023 年 6 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于安泰创业投资（深圳）有限公司减资退出钢研晟华科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍回避表决，议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，同意安泰创投通过减资方式以 3,210,972.00 元的价格退出所持有的钢研晟华 12%的股权。钢研晟华控股股东自动化院为中国钢研全资子公司，与安泰科技属于同一实际控制人的关联企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.2.3 条规定，公司与钢研晟华之间的交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。二、关联方及交易标的基本情况1、名称：钢研晟华科技股份有限公司2、类型：其他股份有限公司（非上市）3、设立时间：2014 年 3 月 17 日4、住所：北京市海淀区学院南路 76 号5、注册资本：7599.9999 万元6、法定代表人：王锋7、统一社会信用代码：91110108095357511A8、主营业务：专业承包；环保、能源和资源综合利用技术、新材料、新工艺及计算机应用、电气传动与仪器仪表集成系统和冶金分析测试技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、器件、元件；专业承包；技术进出口、货物进出口、代理进出口；项目投资。9、本次减资前后股权结构如下：单位：元股东名称 减资前 减资后认缴出资 股权比例 认缴出资 股权比例冶金自动化研究设 57,753,229 76.00% 57,753,229 100%计院有限公司安泰创业投资（深 9,123,385 12.00% 0 0圳）有限公司南京钢研创业投资 9,123,385 12.00% 0 ……[点击查看PDF原文]

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