公告日期：2016-01-09

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-003号唐山三友化工股份有限公司关于设立热电分公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开的2016年第一次临时董事会审议通过了《关于设立热电分公司的议案》，董事会同意公司设立热电分公司，主要负责公司电力、热力的生产和供应。根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。具体情况如下：一、拟设立分公司基本情况1、拟设立分公司名称：唐山三友化工股份有限公司热电分公司2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担3、营业场所：河北省唐山市南堡开发区4、分公司负责人：张宝祥5、拟定经营范围：火力发电；热力生产和供应；普通货运；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地工商行政管理局核准的内容为准。二、设立分公司目的及对公司的影响分公司的设立有利于公司进一步优化管理架构,提升整体管理效率,促进公司长远发展。三、授权为保证热电分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理热电分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。四、备查文件公司2016年第一次临时董事会会议决议。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会2016年1月9日[点击查看原文][查看历史公告]

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