公告日期：2017-03-23

中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司下属公司2016年度业绩承诺实现情况的说明及致歉声明经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182 号）核准，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”、“上市公司”） 向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）药业有限公司 51%股权、国药一心制药有限公司（以下简称“国药一心”）26%股权，向杭州潭溪投资管理有限公司发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司 25%股权；现代制药向国药集团一致药业有限公司发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、坪山基地经营性资产；现代制药向中国医药投资有限公司（原名为“中国医药工业有限公司”，以下简称“国药投资”）发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司（以下简称“汕头金石”）80%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司 55%股权；现代制药向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达 33%股权及国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“中抗制药”）33%股权，其中股份支付比例占支付韩雁林总对价的95%，现金支付比例占支付韩雁林总对价的5%；现代制药向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的汕头金石20%股权。截至2017年3月7日，本次重大资产重组已全部完成。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易业绩承诺的实现情况进行说明，具体如下：一、2016年度业绩承诺完成情况2016年5月30日，上市公司与国药投资就国药威奇达、青海制药厂有限公司（以下简称“青海制药厂”）、汕头金石签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；与国药控股就国药一心签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；与国药一致就致君制药、坪山制药、致君医贸签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；与杭州潭溪就国药一心签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；与韩雁林就国药威奇达、中抗制药签署了《发行股份及 支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、与杨时浩等 12 名自然人就汕头金石签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情 况的专项审核报告》（天职业字[2017]第5276-5号），相关交易标的的盈利承诺实现情况如下：单位：万元序 2016年实现的扣除非 承诺的2016年扣除非 比例 是否完号 交易标的 经常性损益后归属于 经常性损益后归属于 差异 （%） 成盈利母公司所有者净利润 母公司所有者净利润 承诺1 国药威奇达 17,906.31 16,164.98 1,741.33 110.77 是2 中抗制药 10,299.66 10,214.43 85.23 100.83 是3 汕头金石（母公司） 2,269.58 1,346.70 922.88 168.53 是汕头金石下属汕头金4 石粉针剂有限公司 963.09 890.35 72.74 108.17 是（以下……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。