公告日期：2017-04-21

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-035上海现代制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2017年4月10 日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下事项：1、 审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。（2017年第一季度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；2、 审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意聘任周斌先生兼任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。（周斌先生简历详见附件）4、 审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2016证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-035年年度股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会薪酬与考核委员会也发表了专项意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意将独立董事薪酬调整为每人每年24万元（税前）。5、 审议并通过了《关于制定公司的议案》。（详见www.sse.com.cn）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。6、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意于2017年5月12日（星期五）13时，采用现场与网络投票相结合的方式在上海市北京西路 1320号 1 号楼一楼西侧会议室召开公司2016年年度股东大会。特此公告。上海现代制药股份有限公司董事会2017年4月21日附件：周斌先生简历男，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长。[点击查看原文][查看历史公告]

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