公告日期：2017-03-23

上海现代制药股份有限公司章程目录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则第一章 总则第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。（以下简称“公司”）公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139号文批准，由上海现代制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：310000000048680。第三条 公司于2004年5月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股33,000,000股，于2004年6月16日在上海证券交易所上市。第四条 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称： SHANGHAISHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD.）。第五条 公司住所：上海市浦东新区建陆路378号，邮政编码：200137。第六条 公司注册资本为人民币555,229,464元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和质量总监。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨是：运用先进的科学技术，不断开发和生产医药新产品、新工艺，成为医药科研开发与生产经营结合、管理方法科学、市场形象良好、经济效益显着的科技企业。第十三条 经依法登记，经依法登记，公司的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品，保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。第三章 股 份……[点击查看原文][查看历史公告]

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