公告日期：2017-09-15

2017 年第三次临时股东大会会议材料二一七年九月二十二日2017年第三次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。2017年第三次临时股东大会议程安排一、现场会议召开的日期、时间和地点：召开的日期、时间：2017年9月22日（星期五）下午15：00开始召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号 公司会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票日期：2017年9月22日（星期五）通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、召集人：公司董事会四、会议方式：现场投票和网络投票相结合五、股权登记日：2017年9月15日六、参加会议对象：1、截至2017年9月15日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、其他人员。七、会议议程（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数（二）审议大会提案并表决序号 会议议程 页码1 审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 42 审议《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》 53 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 64 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 95 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 12（三）统计并宣读表决结果（四）签署相关文件（五）宣读本次股东大会决议（六）宣读法律意见书（七）会议结束八、联系方式：联系 人：杨映辉、孔祥呈联系电话：0759-2820938指定传真：0759-2820680通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号邮政编码：524072广东冠豪高新技术股份有限公司二一七年九月二十二日2017年第三次临时股东大会议案一关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案各位股东：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）担任公司财务审计机构，经对立信事务所2016年度的财务审计工作进行了解，并综合考察其历年的工作成果，本公司认为该所具备较高的职业……[点击查看原文][查看历史公告]

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